بهتان زنی بحرین مقابل بانكهای ایرانی

بهتان زنی بحرین مقابل بانكهای ایرانی

فی بگیر: مقامات بحرینی مدعی انتقال غیرقانونی وجوه بوسیله سیستم سوییفت شده اند.


به گزارش فی بگیر به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، دادگاه عالی این کشور از محکومیت برخی از مدیران فیوچر بانک به پنج سال حبس و پرداخت یک میلیون دینار بحرین جریمه آگاهی داده است. مقامات بحرینی با طرح بهتان واهی مقابل بانکهای ایرانی مدعی پولشویی میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی ایران بوسیله شعب بانک فیوچر در کشور بحرین شده و آنرا ناقض قوانین دانسته اند.
دادگاه بحرینی در مجموع ۳۷ میلیون دینار بحرین جریمه مقابل بانک مرکزی و برخی از بانکهای ایرانی اعلام و هم چنین دستور به استرداد ۱۱۲ میلیون دلار از وجوهی داده که به ادعای مقامات این کشور، غیرقانونی منتقل شده است.
از زمان آغاز تحقیقات تا حالا مقامات بحرینی ۲۸۱ میلیون دینار بحرین جریمه در پرونده فیوچر بانک اعلام نموده اند و بگفته آنها تحقیقات درباب نقض قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.




منبع:

1399/08/08
22:56:37
5.0 / 5
283
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها